Un ciudadano denunció los hechos tras descubrir incoherencias

Dos personas han sido investigadas por estafa a través de falsos anuncios de venta de perros en Internet. Se ha identificado a al menos diez víctimas en las provincias de Tarragona, Ourense, Alicante, Cuenca, Zamora, Valencia, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y Madrid.

A las dos personas investigadas se les atribuyen presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.

Los anuncios se publicaban en una conocida red social. Las personas interesadas adelantaban ingresos por medio de una aplicación de pasarela de pagos de telefonía móvil y transferencias bancarias, en conceptos como adquisición, transporte, vacunas o jaula del animal.

Fue un ciudadano quien denunció que en febrero de 2025 contactó con una supuesta vendedora de perros a través de la red social donde había visto el anuncio. Esta le facilitó distintos números de teléfono y solicitó 100 euros por la compra del animal, 450 euros por una supuesta jaula de transporte reembolsable y 250 euros por una vacuna obligatoria. El denunciante sospechó ante las incoherencias que descubrió y no completó el último pago.

Después se identificó a otros perjudicados que habían efectuado pagos por importes de entre 100 y 700 euros. El modus operandi era el mismo: el contacto a través de la red social, la solicitud de anticipos y el uso de una pasarela de pagos vinculada a una misma línea telefónica y a una cuenta bancaria.

Antecedentes

Durante la investigación, los agentes comprobaron que la titular de esta cuenta bancaria era una mujer con antecedentes por hechos similares, por lo que se le ha investigado como autora de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, puesto que después de los pagos transfería parte del dinero a un segundo investigado.

Este hombre, residente en Vizcaya, habría recibido 17 pagos en menos de una semana, por un total de 2602 euros, procedentes de la cuenta utilizada para las estafas. Por ello, también se le ha investigado por blanqueo de capitales. Se descubrió, además, que el número utilizado por el supuesto transportista pertenecía a un ciudadano, víctima de suplantación de identidad, que no tenía relación con los hechos.